【招标信用】关于召开浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度股东会的通知

关于召开浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2025年度股东会的通知
各位股东：
      根据浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第四届董事会第三次会议决议，决定召开本行2025年度股东会。会议有关事项公告如下：
      一、会议时间
      2026年4月16日（周四）14:00
      二、会议地点
      安吉农商银行总行（安吉县昌硕街道昌硕东路1号）21楼报告厅。
      三、参会人员
     （一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按本通知完成参加会议登记的股东或股东代理人；被依法查封的股份、质押比例50%及以上的股份及在本行的借款逾期未还的股东股份均限制投票权；
     （二）本行董事、监事、高级管理层人员；
     （三）本行聘请的见证律师。
      四、主要议程
     （一）审议事项
      1.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告；
      2.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告；
      3.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度报告（含经审计的财务报告）；
      4. 浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度主要股东评估报告（含大股东评价报告）；
      5.关于变更浙江安吉农村商业银行股份有限公司注册资本的议案；
      6.浙江安吉农村商业银行股份有限公司公司章程修正案；
      7.浙江安吉农村商业银行股份有限公司十五五规划的报告；
      8.关于浙江安吉农村商业银行股份有限公司独立董事莫张勤简历的说明；
      9.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告；
     10.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案；
     11.关于浙江安吉农村商业银行股份有限公司聘任2026年度会计师事务所的议案；
     12.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2026年重大关联交易预计额度报告；
     13.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告；
     14.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告。
     （二）听取事项
     15.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告；
     16.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年监事会对董事会及成员、高级管理层及成员履职评价报告；
     17.浙江安吉农村商业银行股份有限公司2025年监事会对监事履职评价报告。
     五、会议登记
    （一）登记时间：2026年3月27日—4月10日，每天8:00-11:30、13:30-16:00。
    （二）登记地点：本行各支行（营业部）
    （三）登记手续：
     1.自然人股东：持本人身份证和股金证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证、代理人身份证及股金证办理登记。
     2.企业法人股东：由法定代表人亲自出席的，持营业执照、法定代表人身份证及股金证办理登记；如委托非法定代表人出席会议的，代理人持营业执照、法人授权委托书、代理人身份证及股金证办理登记。
     六、注意事项
    （一）出席会议的股东及股东代理人，请提前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议。
    （二）此次开会通知于2026年3月27日在本行官方网站公告；如不可抗力因素导致会议形式和会议地点变化的，本行另行通知，请关注本行官方微信公众号（安吉农商银行）和官方网站（https://www.ajrcb.com）。
     七、联系方式
     联系人：***
     联系电话：***
     特此公告。
浙江安吉农村商业银行股份有限公司
2026年3月27日